Jueves, 9 de enero 2025, 15:59
La Guardia Civil detuvo a una mujer en Orihuela por su presunta participación en una decena de ciberestafas por valor de 1,3 millones de euros. Además, también se cursaron peticiones internacionales de búsqueda y arresto para otras dos mujeres, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
La operación ‘Blokil’, que arrancó para investigar una estafa cometida contra una vecina de Mazarrón, concluyó con el esclarecimiento de una decena de delitos con el mismo ‘modus operandi’ y relacionados con inversiones fraudulentas ‘online’ a víctimas de siete provincias españolas, entre ellas Murcia.
La denunciante relató a los agentes que había contactado con una supuesta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social. Según la víctima, la empresa ofertaba inversiones en criptomonedas y otros productos financieros a cambio de grandes beneficios a partir de pequeñas compras, por lo que invirtió una pequeña cantidad económica que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades que la entidad le presentaba. En ese momento, la denunciante decidió retirar el dinero al percatarse del engaño.
Las labores de investigación desarrolladas por los equipos ‘Arroba’, especializados en la investigación de ciberdelitos, permitieron averiguar que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, de titularidad empresarial, y de ahí derivado a otras ubicadas en países del este.
La Guardia Civil constató que tanto las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas.
Víctimas en siete provincias
La investigación desarrollada por el Instituto Armado permitió localizar a más de una decena de víctimas en las provincias de Murcia, Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba, que fueron captadas por la supuesta empresa con el mismo ‘modus operandi’. Finalmente, la operación ha culminado con la identificación de tres mujeres de origen ucraniano, una de ellas detenida en Orihuela, mientras que las otras dos se encuentran en búsqueda y captura.
La operación ‘Blokil’ permitió esclarecer once delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La arrestada y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Totana.
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Enlace de origen : Detenida en Orihuela por estafar más de un millón de euros a través de inversiones 'online'
