Martes, 23 de diciembre 2025, 10:11
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La Policía Nacional detuvo en Cartagena a cinco personas a las que se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, por permitir el uso de sus cuentas bancarias para recibir ingresos de terceras personas procedentes de estafas, y posteriormente desviar este dinero al entramado criminal a cambio de una retribución económica.
Los cinco arrestados están vinculados con estafas de este tipo, relacionadas con cuatro denuncias formuladas en diferentes puntos de España, concretamente, dos en Valladolid, una en Castellón y otra en Mahón.
El avance tecnológico y la proliferación de nuevos medios de pago han permitido a los delincuentes desarrollar estafas cada vez más sofisticadas: falsos anuncios de alquiler, ventas ficticias de productos, ‘phishing’ y sus variantes, supuestas ofertas de empleo, etc.
Entre las más relevantes estaría la estafa que se inicia mediante una llamada telefónica en la que los estafadores hacen creer a la víctima que su banca online está sufriendo un acceso no autorizado y los delincuentes consiguen que la persona realice varias transferencias a cuentas bancarias que ellos mismos facilitan, con la excusa de proteger sus datos y sus ingresos.
Esas transferencias serían realizadas a cuentas de ‘muleros digitales’, con el objetivo de ocultar la verdadera identidad de los estafadores y dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos, muleros que han sido previamente captados por la organización criminal para abrir nuevas cuentas bancarias o facilitar la numeración de una cuenta propia y reintegrarlo o transferirlo hacia otras cuentas designadas por la organización, a cambio de un porcentaje de los fondos defraudados.
Las formas de captación de los muleros son variadas e incluyen técnicas de ingeniería social a través de redes sociales en las que publicitan anuncios para conseguir ‘ingresos extra’ o incluso el contacto directo telefónico una vez que se ha rellenado un formulario a través de internet para un supuesto ‘trabajo bien remunerado’.
Estas muleros, al prestar sus cuentas y facilitar el movimiento de fondos ilícitos, se convierten en un eslabón esencial de la actividad delictiva, aún cuando aleguen desconocimiento o actúen bajo una supuesta ignorancia, por lo que se recomienda extremar la precaución y desconfiar de cualquier solicitud para recibir o mover dinero en nombre de terceros.
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Enlace de origen : Cinco detenidos en Cartagena por aceptar ingresos de dinero procedente de estafas
