Que la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan las 24 horas del día es algo que, por más que pueda cegarles la sensación de … impunidad, tienen o deberían tener claro los delincuentes de todo pelaje, desde los de poca monta a los de cuello blanco y a los que cruzan fronteras. Y saben o deberían saber que quienes tampoco duermen son los agentes de Vigilancia Aduanera, un servicio que depende de la Agencia Tributaria y que esta semana ha vuelto a demostrar en la Región de Murcia su importancia para atajar el lavado de dinero y cortar de raíz actividades ilegales que, en algunos casos, se superponen y plantean un desafío múltiple al Estado y a la sociedad. El lunes, la citada agencia, adscrita al Ministerio de Hacienda, informó de una operación conjunta de funcionarios de ‘Aduanas’ y de la Policía que permitió desarticular una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros.
La intervención se saldó con diez detenidos en Cartagena y Alicante, registros en naves, domicilios y empresas y la incautación de 44.000 euros en efectivo. Y, según destacaron las autoridades, lo que empezó siendo una investigación de Vigilancia Aduanera sobre «una trama» de presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales, ligada a la falsa compra de mercancías destinadas a Francia para evitar el pago del IVA y del Impuesto de Sociedades, derivó en una operación contra una actividad clandestina paralela. Esta consistía en «facilitar la regularización irregular de extranjeros», al cobrarles por contratos de trabajo ficticios en empresas y comercios de alimentación, que estas personas aportaban en oficinas de extranjería para lograr permisos de residencia y trabajo.
La lucha contra los delitos que generan ‘agujeros’ en la hacienda pública, que el caso conocido estos días alcanza al menos 1,2 millones por dos tributos, ha permitido en las últimas dos décadas aflorar en la Región lavados de dinero de actividades ilegales en chalés y otras viviendas, terrenos, vehículos de alta gama, joyas y distintos bienes y artículos de lujo valorados en más de 170 millones de euros, según datos facilitados a LA VERDAD por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Alfonso del Moral, delegado especial de la Agencia Tributaria en la Región, y Luis Marín, coordinador regional de Vigilancia Aduanera, en Murcia.
(Guillermo Carrión / AGM)
«Entre enero de 2005 y diciembre de 2025, Vigilancia Aduanera ha presentado 69 denuncias por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales» en la Comunidad murciana, indica el delegado especial de la Agencia en la Región, Alfonso del Moral. Y señaló que «desde el año 2000 se vienen realizando por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera investigaciones en materia de blanqueo de capitales vinculados con las ganancias obtenidas en la participación de delitos de contrabando de estupefacientes»; y que, en esas pesquisas, detectaron «que los contrabandistas venían ocultando las ganancias del tráfico de drogas bien en inversiones inmobiliarias registradas a nombre de familiares o de sociedades instrumentales, simulando financiación ajena en su adquisición, o bien mediante la adquisición de boletos de loterías y apuestas premiadas».
Asimismo, en distintos casos, «los funcionarios descubrieron ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas fuera del territorio nacional y que se pretendían introducir en la operativa económica legal de la Región de Murcia con la simulación de préstamos o ampliaciones de capitales de no residentes a residentes».
Economía sumergida
Del Moral recuerda que «los funcionarios de Vigilancia Aduanera tienen reconocidas competencias de policía administrativa, encaminadas a investigar, controlar y reprimir las infracciones administrativas de contrabando y los fraudes en materia de aduanas e impuestos especiales y funciones de policía judicial». Y «actúan en auxilio y apoyo de jueces, tribunales y fiscales y tienen facultades para investigar y perseguir el delito de contrabando y los conexos, fundamentalmente contra la hacienda pública, el de blanqueo de capitales y la economía sumergida».
Al frente de esta batalla por sacar a la luz los millonarios enjuagues con dinero ‘sucio’ y en última instancia, sentar a sus responsables en el banquillo de los acusados y recuperar el dinero hurtado al erario público, está Luis Marín Teruel, coordinador regional de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y principal responsable de la lucha contra el blanqueo en la Región. Condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito en 2009, Marín destaca que «hace veinte años predominaban las ganancias ilícitas relacionadas con el tráfico de hachís y ahora el negocio está, mayoritariamente, en la producción y distribución de marihuana de cultivos ‘indoor’», es decir bajo techo en naves y viviendas.
Los traficantes de droga ocultan sus ganancias en chalés y fincas registrados a nombre de familiares y de sociedades pantalla
El narco, lucrativo y peligroso
«La maría tiene un tratamiento penal y un reproche social más blando que el hachís y la cocaína. Y hay mucha demanda de cogollos en Centroeuropa. Es muy rentable. Se pagan entre 3.000 y 5.000 euros por kilo de cogollo seco de estos ‘invernaderos’, y los detenidos, normalmente subordinados de los verdaderos dueños de las plantaciones, que ejercen labores de jardineros o de vigilantes, no suelen entrar en prisión. Y eso da lugar a que asuman el riesgo de la reincidencia», explica el alto funcionario.
En todo caso, las intervenciones policiales y de ‘Aduanas’ contra el narco son «constantes», no solo por el gran volumen económico que mueve sino por el «incremento de la inseguridad» que genera. Los componentes de estas «peligrosas» mafias, «de fuerte implantación en el Levante, el Sureste y Andalucía, son cada vez más violentos, tanto entre ellos, en un número creciente de conflictos y vuelcos de droga entre bandas, como hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Ello, dentro de la dinámica de expansión de organizaciones de tráfico de marihuana, hachís y cocaína con proyección transnacional, armadas y que no dudan en arremeter contra los agentes, que llegan a pagar con su vida. Así ha ocurrido en aguas del Estrecho de Gibraltar, con la muerte de cuatro guardias civiles persiguiendo a traficantes en tan solo dos años.
Empleados de banca, abogados, asesores fiscales y testaferros
Sobre el blanqueo con lotería y apuestas, por un precio superior al del premio obtenido por el poseedor del boleto, el jefe de Vigilancia Aduanera recuerda una importante operación del año 2009: «Un conocido traficante de drogas de Cartagena se valía de la colaboración de dos empleados de una caja de ahorros para blanquear parte de sus ganancias ilícitas. Sus familiares más cercanos adquirían billetes de lotería, quinielas de fútbol y boletos de la ONCE agraciados con distintos premios. Todos fueron condenados». La Agencia Tributaria ha tenido en el punto de mira también a testaferros, hombres y mujeres ‘de paja’ («sobre todo hijos, esposas y madres» de delincuentes) bajo cuyo nombre se ocultan empresas pantallas y patrimonio ilícito. Aún con los ecos del ‘boom’ urbanístico, en 2010, en la ‘Operación Atalaya’, Vigilancia Aduanera denunció el blanqueo «mediante inversiones inmobiliarias en el litoral mediterráneo, a través de sociedades instrumentales y testaferros, de las ganancias de la venta ilegal en Estados Unidos de una sustancia prohibida: la hidrocodona. El dinero se transfería a paraísos fiscales y, luego, una parte a España como capital de inversión para adquirir viviendas en Málaga, Granada y Murcia. Los autores fueron condenados por la Audiencia Nacional por blanqueo y organización criminal. El principal investigado residía en Murcia con una identidad falsa y en la trama había «testaferros, abogados y asesores fiscales». Hacienda intervino 23 inmuebles, valorados en 7 millones de euros. Los bienes incautados en estas intervenciones son subastados, con desigual éxito para el Estado, previa autorización judicial.
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Enlace de origen : Hacienda aflora en la Región de Murcia el lavado de 170 millones de euros en bienes de lujo en 20 años
