Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desarticularon en Murcia una organización criminal dedicada al fraude fiscal y … a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros con la detención de diez personas acusadas de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La colaboración constante que vienen realizando Policía Nacional en la Región de Murcia y Vigilancia Aduanera, permitió desarrollar una investigación conjunta en los últimos meses, que llevó a la identificación y detención de los integrantes de esta organización criminal, que utilizó diversas empresas y establecimientos comerciales vinculados al sector alimentación y comercio mayorista para emitir contratos de trabajo presuntamente ficticios que eran aportados a expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo en distintas oficinas de extranjería.
Paralelamente el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estaba investigando la trama, al detectar indicios de un posible fraude de IVA intracomunitario y blanqueo de capitales. La red simuló que las mercancías adquiridas por las empresas investigadas tenían como destino Francia, cuando en realidad eran comercializadas en España evitando así la tributación correspondiente por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se constató que en el año 2022 la organización defraudó 1,2 millones de euros entre IVA e Impuestos de Sociedades. El fraude cometido en los años 2023, 2024 y 2025 está pendiente de cuantificar.
La fase final de la investigación implicó el registro de seis naves industriales, domicilios y empresas situadas en Cartagena por parte de los agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia permitiendo detectar indicios de inexistencia de actividad real en algunos de los centros de trabajo declarados, así como altas laborales de corta duración y posibles conexiones con entramados empresariales investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, se intervinieron 44.375 euros en metálico.
Finalmente, fueron detenidas y puestas a disposición judicial un total de diez personas, imputándoles delitos de organización criminal favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Las diligencias continúan abiertas y se mantienen bajo coordinación con los distintos organismos colaboradores al objeto de determinar el alcance total de los hechos investigados y la posible responsabilidad penal de las personas implicadas.
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